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防堵洗錢銀行公會列20大態樣- 金融．稅務

此外也訂出量化指標，凡是同一櫃檯，分次現金匯出，或是要求開立票據達50萬元者，就屬可疑案例；靜止戶若突然出現大額存匯款轉進出，或是某人經常委由「 ...

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