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防洗錢！不限現金逾50萬交易都要向銀行提供身分證明

爲符合國際規範，將改爲銀行發現有洗錢表徵後，銀行需先進行不限天數的查證後，通報 ... 土銀違反洗錢防制逾1300萬元大額交易未申報 · 影／洗錢防制惹民怨！蘇貞昌帶隊突襲 ...

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