你即將離開本站

並前往http://www.obu.com.tw/news_02_20230802.php

法務部調查局疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱對照表

... 匯款後立即匯回匯款國或至第三國者；. 人壽保險業：. DD3 大額繳費（含跨境）復借款或終止無合理說明；; DE1 同一客戶現金收支逾50萬元疑似洗錢；; DE3 不 ...

確定！ 回上一頁

查詢 「大額匯款通報」的人也找了：

  1. 匯款超過100萬申報
    2.
  2. 提領大筆現金理由
    3.
  3. 臨櫃匯款50萬
    4.
  4. 大額通報交易紀錄簿
    5.
  5. 洗錢防制法50萬申報
    6.
  6. 一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報
    7.
  7. 大額匯款申報
    8.
  8. 大額現金提款
    9.