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台財融字第89715908 號函 - 判解函釋查詢結果- 銀行局

八問：實務上目前關係企業間之資金往來有指示其受雇人員以大額現金往來或匯款 ... 通報或已知悉屬疑似洗錢交易者，雖未達上開金額，亦應申報。 (二) 對疑似洗錢交易之客戶 ...

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