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未依法申報收付達一定金額(等值新臺幣50 萬元)以上大額 ...

受理客戶跨行現金匯款作業，匯款人員未依實際交易情. 形區分現金或轉帳交易，而多 ... 費，交易行為顯有異常，未通報法務部調查局。 對於洗錢與資助恐怖主義風險之辨識 ...

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