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中國大陸銀行帳戶相關規定 - 兩岸經貿網

(五)金融機構大額交易和可疑交易報告自2017年7月1日起，中國大陸金融機構對於其經辦 ... 提交可疑交易報以“合理懷疑”為基礎，當中國大陸金融機構發現或有合理理由懷疑 ...

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