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中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項 ...

2、辦理新臺幣三萬元以上、未達一定金額之國內現金匯款時。 ... 五、客戶突有不尋常之大額存款（如將多張本票、支票存入同一帳戶）， ... 五、可疑理由之陳述：.

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