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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法_中国信保

第三条金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心 ... 现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

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