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業別洗錢及資恐態樣(含代碼) 銀行業A11:同一帳戶在一定期間內 ...

怖組織；或交易資金疑似或有合理理由懷疑與恐怖活動、恐怖組織或資恐有關聯者 ... B31:客戶保管帳戶累積大額資金，甚少用於任何交易之交割結算，並經常匯款至其國外 ...

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