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金管銀法字第09800415730 號函 - 判解函釋查詢結果- 銀行局

（9）客戶經常於相關帳戶間移轉大額資金，或以現金方式（提現為名，轉帳為實）處理有關交易流程者。 （10）每筆存、提金額相當相距時間不久。 （11）交易款項自某些特定 ...

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