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洗錢防制法──銀行業實務挑戰 - 第 134 頁 - Google 圖書結果

... 匯平台等就完全不是只看所謂的「態樣」就能想得到的,所以我還是建議讀者多多閱讀 ... 入系統,再由系統按照設定好的篩選邏輯挑出疑似洗錢案例,再交由銀行專責員工處理解讀 ...

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