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111年防制洗錢與打擊資恐焦點速成 [銀行招考]

... 包括:二、對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶,應採行與其風險相當之強化措施。 72 (A)(B)(C)(D) (A)參考法務部調查局疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱對照表代碼 ...

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