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疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱對照表

客戶帳戶累積大量餘額，並經常匯款至其國外帳戶達特定金額以上 ... 客戶涉及疑似洗錢或資恐高風險之活動，包括輸出入受禁運或限制輸出. 入貨品者(如外國政府的軍事 ...

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