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我的正常交易竟是疑似洗錢交易？小心大量現金存款也被誤判 ...

客戶帳戶累積大量餘額，並經常匯款至其國外帳戶達特定金額以上。 客戶經常存入境外發行之旅行支票及外幣匯票。 客戶在一定期間內頻繁且 ...

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