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疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱對照表

客戶突有達特定金額以上存款者（如將多張本票、支票存入同⼀帳戶）. A15 不活躍帳戶突有達特定金額以上資金 ... 信託資金使用在⼀些不尋常的商業交易或其他金融活動.

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