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金管會對花旗(台灣)商業銀行及星展(台灣)商業銀行辦理防制 ...

5、 未確實辦理或未儘速完成可疑交易警示之調查： (1) 該行對於交易警示之調查，有未將客戶審查所獲悉之營業規模、營業性質與開戶目的等資訊 ...

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