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洗錢防制法及相關規定問答集

③確認客戶的實質受益人。 ④確認客戶與金融機構業務往來的目的及性質。 (2)除了上述程序外，為了確實瞭解客戶的背景及交易情形，金融. 機構可能還會視需要請客戶說明 ...

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