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我的正常交易竟是疑似洗錢交易？小心大量現金存款也被誤判 ...

例如，甲公司會計請銀行匯款予供應商時，銀行要求說明去向，並且要求提供主要供應商 ... 同一客戶在一定期間內以每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻之現金辦理存、提 ...

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