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洗錢防制100分 - 財政部關務署

所得轉匯至其他人頭帳戶;或將不法所得之現金存款 ... 互評鑑之績效不佳,將使我國資金匯出入大受影響、 ... 人口販運及移民偷渡、仿冒及盜版、偽造貨幣、性剝.

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