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從投行看大陸／大陸台資銀行跨境業務洗錢風險分析 - 聯合報

... 或擔保資產來源調查清楚，就可能被不法分子利用作為漂白資金的管道。 ... 或地區等；最後則是完善對個人客戶和對公客戶跨境可疑交易的監測模型。

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