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金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則

一、為使洗錢防制作業更趨嚴謹及打擊犯罪，並促使匯款及無摺存款客戶 留存資料， ... 六、金融機構辦理匯款及無摺存款時，有關核對及確認客戶身分所需之程 序及文件， ...

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