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花旗(台灣)商業銀行防制洗錢及打擊資恐作業及相關規定問答集

Q2：客戶沒有犯罪更沒有洗錢，為何要配合銀行的洗錢防制作業? 答：銀行根據法規規定，應對 ... 或公司業務是否更動，以了解客戶之帳戶或信用卡交易使用之合理性。若.

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