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公司帳戶 洗錢
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金融機構防制洗錢辦法 - 全國法規資料庫
金融機構對帳戶或交易之持續監控,應依下列規定辦理:. 一、金融機構應逐步以資訊系統整合全公司(社)客戶之基本資料及交易資料,供總(分) ...
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