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銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項修正規定對照表

6.交易金額超過銀行業. 所設一定門檻，且與帳. 戶平均餘顯不相當。 7.短期內密集使用電子. 交易功能，且一定期間. 累計交易金額超過銀. 行業所設一定 ...

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