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花旗(台灣)商業銀行防制洗錢及打擊資恐作業及相關規定問答集
Q7:客戶若無法在期限內配行銀行的持續性客戶審查作業,銀行管控客戶的帳. 戶是否合法以及是否符合合約的約定? 答:依據法規規範,銀行對於不配合相關審查措施之客戶,對既 ...
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