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中華民國銀行公會「辦理信用卡業務機構防制洗錢及打擊資恐 ...

（六）特約商店如有從事融資性墊款或變現之交易行為或接受非其營業範圍內之簽帳交易。 （七）信用卡帳戶係以恐怖分子、資恐者、團體、國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖 ...

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