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銀行業防制洗錢及打擊資恐 - 檢查局

此階段的洗錢作業係在金融體系內將資金到處移轉，通常是藉由大量與. 複雜之金融交易或紀錄來掩護不法所得來源，例如利用數家銀行之帳戶移轉. 資金，此階段之洗錢行為 ...

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