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108年防制洗錢與打擊資恐法令及實務一次過關

(A)應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證(B)憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分(C)交易 ... 應自業務關係終止時起至少保存5年(D)確認客戶身分程序應以財力為基礎。

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