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案由：兆豐國際商業銀行紐約分行因涉及違反美國

中辯駁防制洗錢法規對此類型交易並無規範，不構成可. 疑交易。 ... 29日突然告知紐約分行，擬核處該行鉅額罰款，兆豐銀 ... 6人於5年內亦無法擔任銀行負責人。

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