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疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱對照表

客戶經常由國外匯入大筆金額且立即提領現金達特定金額以上者. AB3 客戶經常接受國外匯款後立即匯回匯款 ... DB2 媒體報導特殊重大案件涉案人異常或時間相近之交易行為.

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