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疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱對照表

C18 以實質交易為名、移轉款項為實處理資金移轉. 客戶經常以實質交易為名、移轉 ... 儲值卡、儲值、. 或申請返還等交易，且交易顯屬異常. C31 客戶無法完成確認身分相關 ...

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