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洗錢防制法 - 全國法規資料庫

無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業 ... 個案通報機制，於依第二項規定為告誡處分時，倘知悉有社會救助需要之個人或家庭， ...

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