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個人帳戶短期內以連續用現金方式 提 領 或存款
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疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱對照表 - 法務部調查局
存款帳戶 密集存入多筆小額款項,並立即以大額、分散方式提領,僅. 留下象徵性餘額,其款項與客戶之身分、收入顯不相當或本身營業性. 質無關者。 A17. 存款帳戶密集存入多筆 ...
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「個人帳戶短期內以連續用現金方式 提 領 或存款」
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同一 帳戶在一定期間內之現金存提 款 交易,分別累計達特定金額以上者
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