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個人帳戶短期內以連續用現金方式 提 領 或存款
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保險犯罪防制中心辦理108 年第6 次防制洗錢與打擊資恐專業 ...
(A)經保險業書面同意後得接受客戶以匿名或使用假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體 ... 散存入數個人頭帳戶,再提領現金方式移轉,下列何者不是此洗錢手法之疑似表徵?
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「個人帳戶短期內以連續用現金方式 提 領 或存款」
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同一 帳戶在一定期間內之現金存提 款 交易,分別累計達特定金額以上者
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