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個人帳戶短期內以連續用現金方式提領或存款
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保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引(主題
(三) 網路投保由要保人本人之信用卡或存款帳戶繳交保. 險費,且投保低保單價值或無 ... 時,以現金方式躉繳大額保險費。 (4) 客戶短期內密集投保具高保單價值準備金之.
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「個人帳戶短期內以連續用現金方式提領或存款」
的人也找了:
同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
提領大筆現金理由
存款 突然 增加 會被查嗎
同一帳戶在一定期間內的現金存提款交易分別累計達特定金額
帳戶頻繁進出
大額提領現金
如何提領大筆金額
台灣一次存多少錢會被查