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防堵洗錢銀行公會列20大態樣- 金融．稅務

4、當日不同櫃檯多筆存提規避大額通貨交易登記；5、突然有不正常存入大額現金、本票或支票交易。 6、「靜止戶或久未往來帳戶」，突然有大額存款迅速匯入又 ...

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