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認識你的客戶Know your customer(KYC) - 馬克林的世界

以提領現金或匯予第三人方式辦理提前回噴，如超過150萬元，須確認其原因 ... 原因就出現高額的現金存款，特別是如果這些存款在短期內叉連續匯出帳戶， ...

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查詢 「個人帳戶短期內以連續用現金方式提領或存款」的人也找了：

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