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開戶總約定書 - 花旗銀行

倘客戶有短期內小額、密集提領等異常狀況發生時，本行得隨時暫停或限制該客戶國內 ... 倘客戶經由本行(含各分行)「現金櫃檯」提領本帳戶存款，且有下列情形之一者，應 ...

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查詢 「個人帳戶短期內以連續用現金方式提領或存款」的人也找了：

  1. 同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者
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  2. 提領大筆現金理由
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  3. 存款 突然 增加 會被查嗎
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