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疑似洗錢或資恐交易態樣簡稱對照表

客戶於短期內密集辦理解除契約或終止契約，要求以現金方式支. 領，達特定金額 ... 使用者提領款項或實質交易退款時經常要求變更約定之存款帳戶者. C18 以實質交易為 ...

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