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洗錢規範變嚴這15種行為小心踩地雷！ - 風傳媒

其中有15種與民眾息息相關，包括在同一帳戶、一定期間內的現金存、提款交易 ... 此外，以「提現金為名、轉帳為實」的交易流程，如密集存款、又移轉， ...

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查詢 「個人帳戶短期內以連續用現金方式提領或存款」的人也找了：

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