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銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 金融 ...

(2) 案例說明：. ○1 甲帳戶近期匯入1000 萬元後，即以低於50 萬元方式提領數筆合計500. 萬元，交易金額應係1000 萬元。 ○2 甲帳戶於近期連續存入數十筆低於50 萬元以下 ...

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