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業別洗錢及資恐態樣(含代碼) 銀行業A11:同一帳戶在一定期間內 ...

C17:使用者提領款項或實質交易退款時經常要求變更約定之存款帳戶者 ... DC2:客戶於短期內密集辦理解除契約或終止契約，要求以現金方式支領，達特定金額以上，且無法 ...

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