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「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 - 法務部調查局
八) 建立業務關係之對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體 ... 定高風險因子之個人客戶,於建立業務關係時應至少取得下列任一資 ... 回函或辦理電話訪查。
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