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中華民國銀行公會「辦理信用卡業務機構防制洗錢及打擊資恐 ...

（五）對經常有多筆略低於必須申報之金額標準的款項溢繳存入信用卡帳戶後，再申請領取者。 （六）特約商店如有從事融資性墊款或變現之交易行為或接受非其營業範圍內之簽帳 ...

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