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信用卡溢繳退款詐騙
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花旗(台灣)商業銀行防制洗錢及打擊資恐作業及相關規定問答集
就. 信用卡溢繳款之交易與退款,銀行應檢視交易行為與客戶身分、收入、營. 業規模或營業性質是否相當、是否具合理性及資金來源是否明確等,以辨. 識是否為疑似洗錢或資恐 ...
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