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中華民國銀行公會「辦理信用卡業務機構防制洗錢及打擊資助 ...

（三）發現疑似洗錢或資恐交易，或自洗錢及資恐高風險國家或地區匯. 入溢繳款時，包括但不限於金融監督管理委員會函轉國際防制洗. 錢組織所公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重 ...

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