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檢視現行法規金融機構防制洗錢辦法 - 法源法律網

三）辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分，包括使用可靠來源之資料或資訊。 ... 第七款第三目所列對象及辦理第七款第四目所列保險商品，其無第六條第一項第三 ...

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