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作業委外問答集
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銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業之實務參考做法
而本會防. 制洗錢及打擊資恐注意事項範本之問答集建議銀行應每1-. 1.5 年間至少辦理一次全面性洗錢及資恐風險評估作業。 (八) 除定期評估外,銀行應於內外部環境有重大 ...
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