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辦理客戶及交易有關對象姓名及名稱之檢核作業欠妥適

風險等級調整為高風險客戶，有未對客戶身分再次確認及. 進行持續審查措施。 ... 應確實檢討防制洗錢及打擊資恐作業規範之完整性，以利. 相關作業之執行。

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