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未以關聯性角度進行客戶審查。 改善作法缺失態樣缺失情節

受益人之身分證明文件)，留存相關資料備查，以利. 確實執行認識客戶及防制洗錢之審查作業。 證券投資信託公司. 辦理外國法人客戶風險評估作業，有未以英文名稱辦.

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